24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Элита преступного мира - отмывание денег, обнал, возмещение НДС, уклонение от налогов Читаю статьи и просто ахуеваю, как люди имеют крутиться и вертеть на хую государство. Я просто восхищаюсь такими людьми и их полетом мысли.
Но я не понимаю, как все это организуется. В схемах участвует по 30 по 50 по 100 лиц. Зачастую в разных странах. И все происходит четко. Как?
Тут скоординировать выезд на природу в составе 3.5 человек бывает трудно, а они хуярят такие бабки такой компанией.
Объясните, как это все происходит? Допустим анон хочет заняться этой чернухой. Куда он должен идти и что делать? Например, у меня математическое образование, есть теоретические знания в финансах и законе. Как мне попасть к тем, кто этим занимается????
>Это обнальщики, очень умные люди, у которых в основном математическое образование. Они даже не экономисты, не финансисты. Не математики. И это очень влиятельные люди, потому что в России отмывание денег это теневой бизнес, который приносит больше доход, чем торговля наркотиками и оружием. Потому что большая часть нашей экономики находится в серой зоне, это значит, что деньги, уклонение от налогов, контрабанда, они должны как-то обеспечиваться.
>криминальный бизнес по возмещению НДС относится к высококвалифицированной, «беловоротничковой» части преступного мира. Выявляемые в последнее время правоохранительными органами преступные группы в области возмещения НДС обладают высокой степенью организации, детальным распределением ролей. В распоряжении преступников оказывается большое количество подконтрольных юридических лиц, значительные организационные и финансовые ресурсы. Высокий интеллектуальный потенциал таких группировок создает все новые схемы незаконного возмещения, и между их внедрением и выработкой налоговыми органами средств борьбы порой лежат многие миллионы бюджетных средств.
>>159392721 (OP) Опчик знаешь тогда ведь еще и интернета не было, представь как они по телефону всё это мутили. Ну а если по сути думаешь он один организацией занимался? На каждые 10 человек был один менеджер, на 10 менеджеров один старший менеджер ну типа того
Бизнесмен в треде, все в окоп. Со своей колокольни про обнал и всю хуйню. В 12-13годах обналичить бабки с ооошки стоило 5-6% сейчас 10-12 с сезонными колебаниями. Гайки закручивают. Раньше вообще не парило, все сотрудники были в черную, все было за нал. Сейчам все сотрудники официально устроенны на 15-40% выше минималки деньги выводим через управленца ИП(меня) и несколько транспортных компаний ипшек и то приходится ппц изъебываться чтобы от налоговой притензей не было. Глав.бух(старый еврей) говорит, что скоро и эти схемы прикроют. Уже судились 3 раза с налоговой по поводу созависимых предприятий. Один раз на 40 млн по неуплаченному контрагентами НДСу предъявили, но глав. бух разрулил и всего 1.4кк доначислили. Короче засыпаю и очко жмет постоянно. Если что Сибирь, торговля ГСМ. Задавайте вопросы на 1-2 отвечу перед сном. Пишу с телефона.
>>159392721 (OP) Я думаю, что надо идти на зону и заслужить репутацию нормального пацана, который страдает за других. Воры в законе напишут кому надо, что тебе можно доверять и работать с тобой.
>>159393632 Да, братишка, гайки закручивают капительно Сейчас идет большая охота на обнальщиков (взять того же Магина) Плюс ввели автоматические перекрестные проверки во время сдачи деклараций в налоговую (все электронно), если у тебя книги не совпадают с книгами контрагента, то сразу возникают вопросы (при этом они думают, что ты должен самостоятельно проверять контрагента, но как это сделать и зачем мне это надо? Даже если его фирма оказалась помойкой, но я получил товар, а он деньги, почему я должен за это отвечать?) В общем, "не кошмарьте бизнес" - для телевизионных манек В РФ такая специфика, что работать абсолютно в белую невозможно, по крайней мере, предприятиям малого и среднего размера. А крупным предприятиям, по большому счету, нет смысла чернить, дороже выйдет. Легальных оффшорных схем хватает.
>>159393817 >>159393734 Связи есть. У нескольких начальников есть золотые карты, по которым заправляются со скидкой 90%. Откатываю оч. мало могу конкурировать по рынку, и оснгвной доход не с тендеров а с б2б и заправок. Вкатывался с продажи соляры дальноьоям на трассе.
>>159394310 >Откатываю оч. мало Всмысле помимо этих карт? Если да, то за какие-то конкретные вещи ("захотел открыть азс -- откатил"), или на регулярной основе?
>>159394020 А ты шаришь. Удачи бро Тоже думаю, что резко все не прекроют, будет постепенно дорожать. Но до конца все равно не закошмарят, надо же кому то слздавать раблчие места и кормить государство. Просто мы с тобой будем зарабатывать раза в 4 меньше. >>159393632 кун
>>159394409 Давай подсчитаем Допустим, работяга с завода получает 40.000 в месяц Это 480.000 в год Работает он, думаю, лет 25 Итого 12.000.000 За 3 жизни это 36.000.000 В эту сумку, учитывая, что там почти все пачки по 1000, 36 миллионов вряд ли вместятся (хотя у меня глазомер хуевый). Возможно, с небольшой погрешностью и есть их зарплата за 3 жизни в одной этой сумке.
Нужно просто знакомиться с людьми и нормально общаться. Три человека могут держать большой коллектив, двадцать человек могут держать страну, там синергия по экспоненте. Но все самые умные, никто друг другу не доверяет и вот так получается. Тхредж.
>>159394884 К слову, обнал доказать не так уж и просто. Нужно, чтобы ты не просто обналичил деньги, но и что-то на них приобрел (машину, например), чтобы был состав преступления. А так могут пришить уклонение от налогов (но первый раз не пидораз, да и статья по экономике), но ментам это неинтересно само по себе, да и налоговой тоже. Проще (и выгоднее) с коммерсом договориться.
>>159395119 Нет, все просто. Если в налоговой не договорился - можешь заехать. Договорился - просто имей все документы в порядке и потом скидывай фирму через некоторое время.
>>159395685 двачую можешь уже начинать, поскольку заедеш 100%, раз задаешь такие вопросы в этот бизнес вкатиться нельзя, в него можно только попасть иначе рано или поздно нары обеспечены
>>159394568 На нефтебазе, где ж еще. На раскрутку до первой АЗС 10лет. >>159394709 Карты это даже не откат, это просто, что бы знали, что есть такой чувак, как я. Они не предут спецом у меня заправлятся, но приятно, что тебя уважают. Про откаты расписывать не буду. Их реально мало. Все кто играют в гос торгах по гсму в нашей области, все равно со мной работают и там пропиано еще 2 десятка других азсок. И заправляются все, кто с топливными картами, там где удобно. Ну и болеее половины дохожа это снабжение ТК, агрохолдинга, нефтяников и газовиков. А там особо не пооткатываешь
>>159395581 Поясни за фрилансеров и прочих интернет-пассивных. Если ты в месяц получаешь условные 60к на банковский счет, допустим переводом от какого-нибудь ютаба или гугл-адсенса, при этом не имея никаких ИП, то каким образом к тебе подкопаются? Как такого вообще спалить можно? Банк выдаст, или что?
>>159395788 Осел, тебе уже триста раз объяснили, в такие вещи не вкатиться просто так, нужны связи, человечки. Решать вопросики, быть на созвоне, тоси боси, понял? Так что продолжай дальше смотреть на атрибуты лухари лайв. Обнял.
>>159396066 Что надо делать чтобы банк не выдал? Читал что есть какой-то лимит на сумму ежемесячных поступлений, при превышении которых банк начинает внимательно на тебя смотреть. Это так? Или выдать/не выдать решается чисто случайно при каком-нибудь аудите?
>>159395859 Свою АЗС имеешь? Если не секрет, то сколько одна приносит, на данный момент? Стоит ли влезать в этот биз, или всякие Лукойлы, Роснефти, Газпромнефти захватили рынок? А то одно время думал взять в аренду заправку.
>>159396138 там по новому положняку банки включают параноидальный режим. я хз как сделать в белую, а серые все до поры до времени. пока таких случаев не много, но это пока...
>>159392721 (OP) >отмывание денег Открываешь парикмахерскую или любую другую хуйню по продаже услуг и прогоняешь деньги через кассу. Охуеть какая сложная схема. Только подозреваю что двачерам и отмывать то нечего.
>>159396290 В финансовой сфере РФ почти всё тупо и примитивно. Просто здесь никто никого не ловит, со всеми всё поделено, вот никто и не старается мутить красивые схемы. Только один раз видел схему с 14 прокладками, тогда реально пахал по 14 часов в сутки, было интересно. за з/п 12к
>>159396312 >или любую другую хуйню по продаже услуг и прогоняешь деньги через кассу ебать ты гений. то-то налоговая удивится когда парикмахерская "Алёна" в мухосранске получился 20 лямов годовой прибыли.
PS: сам хочу так провернуть, но понимаю что не варик
>>159395954 >>159396138 >Читал что есть какой-то лимит на сумму ежемесячных поступлений, при превышении которых банк начинает внимательно на тебя смотреть. Не совсем так. При превышении этого лимита к тебе уже тупо приезжают мусара и вяжут и везут в СИЗО. А так абсолютно о любых поступлениях на твои карточки банк сообщает в налоговую(это уже лет 5-6 как ввели) - даже если тебе 20 долларов зашло. Налоговая смотрит по базе трудоустройства и официальных зарплат и налогов и обнаруживает что ты не работаешь или работаешь и зарабатываешь 100 баксов а на карточку тебе ежемесячно заходит 200, 300,500 или больше. И в конце концов налоговая к тебе приходит и привлекает по ст. "Уклонение от уплаты налогов" и заодно "Нелегальное предпринимательство". Если работаешь на хозяина не оформленный - тебе тоже по умолчанию шьют нелегальное предпринимательство, кстати, хотя по факту ты наёмный работник.
>>159396429 нет, он имеет в виду, что полученный нал через кассу не проводишь, а складываешь в карман а в налоговую сдаешь какие-нибудь 20тыс в месяц только это детский сад
>>159396403 красота обычно заключается лишь в усложнении схемы, но не всегда это целесообразно
>>159396429 >то-то налоговая удивится когда парикмахерская "Алёна" в мухосранске получился 20 лямов годовой прибыли. Для серьезного бабла целые сети такого говна открывают.
>>159396549 открываешь ип или ооо (на упрощенке, вряд ли фрилансеру на осно надо), заключаешь договор, по нему тебе скидывают бабки, сдаешь отчетики в налоговую и платишь 6% или 15%
если как договор между физиками, то тебе придется 13% ндфл откинуть
>>159396549 Никак. В налоговой мощный аналитический софт и целые отделы только тем и заняты, что подбирают жертв для плана выездных/камеральных проверок. Но согласует в итоге только начальник. Проще ему башлять.
>>159396563 >Для серьезного бабла целые сети такого говна открывают. да что б 20 лямов открыть, ты в каждую залупу должен парикмахерскую засобачить. к тебе еще при этом приебутся откуда стартовое бабло на такую сеть
>>159396438 никто в сизо его не повезет и такой хуйней страдать не будет, если только не будет личного интереса в сизо залетных манек по такой статье не сажают, да и упк не позволяет
>>159396651 >заключаешь договор, по нему тебе скидывают бабки так доход из-за рубежа, никаких договоров быть не может. скажем есть тупо чемодан денег, как отбелить?
>>159396686 >Но согласует в итоге только начальник. Проще ему башлять может и проще, но явно не дешевле
>>159396614 лол покинь этот тред, если ты до сих пор не понял, о чем говорится одно дело, что ты получаешь другое дело - что ты показываешь все, что сдается в налоговую - это рисование, можно создать ооо в летней кафешке с миллиардными оборотами гугли управленческий учет и чем он отличается от бухгалтерского
>>159396872 Вот именно такие, как ты, наполняют расеянские зоны. Удавятся за три копейки, будут искать, как сэкономить на собственной безопасности, а потом в СИЗО ноют "а меня-то за що? все так делают". Лол.
>>159396872 самое банальное и безопасное - заключаешь фиктивный договор с какой-нибудь фирмой, отдаешь ей свой чемодан, эквивалент она перечислит тебе на реквизиты ЗА УСЛУГИ акт сдачи-приемки услуг, туда-сюда, и ты белый потеряешь чуток на налогах
>>159396936 ну ебать-колотить. я понимаю что это всё чисто на бумаге, вопрос в том, что прибыль дохуя для летней кафешки. ну скажем есть у налоговой 100 летних кафешек, 99 из них получают 200к приыбли и тут хуяк ты открылся и за год у тебя 20 лямов
>>159396201 5 своих, 1 строится, столько же арендных. 2 бывшие лукойловские, лол. С каждой чисыми мне на карман от 10 до 60. Три убытлчных. Но тут тонкий момент, что за счет объема я имею на пару процентов больше скидку и на пару дней больше отсрочку и это гораздо больше профита приносит, учитывая что большая часть идет бензавозами на базы контрагентов, а не в азски. Я хз кто там рынок захватил, у нас помимо меня еще 2хуя простых сети азсок держат. Но с 0 сюда ты точно не влезешь.
>>159397193 пахнет диваном если у тебя в порядке все документы, разъебать тебя будет очень сложно а если захотят прям разъебать, то разъебут в любом случае, но это уже вопрос не документов, а личного интереса суды не встанут на сторону налоговой в любом случае, если нету личного интереса
для диванных манек - с такими объемами, с которыми работает фрилансер, можно въебаться только при факторе неудачи либо при поставленной задаче (личный интерес или налоговой надо статистику подправить)
Вут? 60к рублей с заправки в месяц? Или ты в баксах считаешь?
Подскажите советов мудрых по моей ситуации с налогами, пожалуйста. Короче есть поток бабла, идет на Qiwi и ЯД, суммарно чуть больше сотки деревянных в месяц. Ни с чем не парюсь, вывожу сразу на карту. Транзакции небольшие, 1.5к за одну. Бизнес серый, только интернетный.
Легализоваться в РФ совсем не хочется. Стоит ли мне париться по этому поводу? Прижмет налоговая из-за сраной сотни в месяц?
Плюс я слышал можно буквально за 2-3 штуки баксов запилить офшор в нормальных странах и на хуе вертеть всю налоговую. Это возможно?
>>159397295 Братишка, рад за тебя. Даже если в 0 работаешь, это все равно лучше, чем просто ничего не делать Так как всегда есть возможность, что где-то что-то выстрелит, да и люди работают, и ты сам работаешь. Ну, конечно, всегда по ситуации и личным целям надо смотреть Бизнес же такая вещь, сегодня пруха, завтра непруха
>>159397452 Не, я выше писал, работал в налоговой. Все эти договора услуг чаще всего составлены настолько лажово, что сами просятся мне на кукан. Элементарно: где у вас сидит юрист, который "консультирует"? Его комп? Его инв. номер? Прошло ли его раб.место сертификацию по условиям труда ? И так далее. После третьего вопроса гендир/главбух начинают ёрзать на стуле и делать прозрачные намёки.
>>159396250 >Работал в налоговой несколько лет назад, знаю многое если взять банковский счет, на который несколько лет подряд были поступления. прошло скажем 5 лет и внезапно налоговая узнала. будут дрючить за всю сумму или есть срок исковой давности?
>>159397625 >можно буквально за 2-3 штуки баксов запилить офшор в нормальных странах и на хуе вертеть всю налоговую можно и дешевле, но оффшоры всё
>>159397686 пусть ерзают сколько угодно, значит лохи, а лохов надо доить люди просто боятся налоговиков, а когда налоговика самого грузить начинаешь, он плывет пусть даже ты пойдешь в суд суд увидит, что все доки в порядке и пошлет тебя нахуй домыслы в суде не котируются
>>159397452 >с такими объемами, с которыми работает фрилансер, можно въебаться только при факторе неудачи ты на вопрос ответь, как доказывать что не обналиваешь, когда придет налоговая с проверкой на товю ипшечку. если договоров нет
У меня братишка сисадмином работал в банке маленьком. Его короче заставляли подписывать хуйню типа NDA про систему которая автоматически стучит в налоговую из-за объемов.
Он короче говорит там все сложно и налоговая при каких-то ебучих параметрах может и заинтересоваться из-за сотки.
>>159397625 >запилить офшор Да, легко, и даже карту на левого васяна. Единственная заморочка - вывод денег за бугор. >>159397833 >а когда налоговика самого грузить начинаешь, он плывет Это точно, я сам этому учил коммерсов, с кого получал)) Но суды всё-таки в большинстве регионов на нашей стороне были, я следил за арбитражной практикой. >>159397801 >внезапно налоговая узнала Она всегда знала. Если проебали момент, то всё. Ну заблочат счёт, а там голяк уже. Всё, нет телла-нет дела. Другое дело, когда блочат обнальные конторы с десятками млн на счету, тут канитель начинается.
>>159398217 ну давай повещай мне с дивана. я тебе реальный пример говорю. есть 100 парикмахерских, они все получают 200к годовой прибыли и тут открывается 101 и получает 20 лямов. угадай кого вздрючит налоговая за отбеливание?
>>159397967 >Сотки это 100 тысяч, если что. Да я понимаю что не 100 рублей. Просто 100к это дневной оборот в продуктах у ашота каких-нибудь. То есть для налоговой не особо деньги чтоб что-то там мутить.
>>159397625 Ебать, а ты сколько хотел? Это Сибирь, детка. Может в ДС где нибудь на МКАДе и миллионные прибыли, то у нас это вот от 10 до 60к рублей, а то и в минус 20. Сейчас на море отдыхаю, тут 95 42рубля, у нас 38.5 чуешь разницу? >>159397645 Спасибо.
>>159398386 так переводы были тогда, а ип только щас
>>159398392 >А распарсить эти 20 между всеми никак? так у тебя одна парикмахерская. даже если 10 откроешь, всеравно твои парикмахерские делают 100500 лямов прыбыли, а остальные копейки крафтят. один хуй к тебе прийдут
Да ну нахуй ебаться столько из-за двух штук баксов в месяц. Пять заправок и ты делаешь так мало денег. Мужик, ты что-то конкретно делаешь неправильно. Вот прям пиздец конкретно неправильно.
Вангую маркетингом ты никаким вообще никогда не занимался. Баннеры и две хуевых рекламы на столбах не считаются.
>>159397625 >>159398286 Дополню. Если ты занимаешься лично каждой АЗС, то можно выжимать раза в 4 больше. Но когда они раскиданы на тысячу км это малореально. Плюс можно открыть кафе-магазин это еще плюс. А мне и так норм, у меня это сопутствующий биз.
>>159398551 Тогда заведи дропов и опустоши счёт. Или позвони в банк, прикинься шлангом и скажи, что у твоего друга там счёт, куда капало по чуть-чуть из-за бугра, а он хочет хату купить на эти деньги, не будет ли СБ проблемы создавать. Ну или типа того.
>>159398832 >А если я безработный студент и торгую скинами в каэсике, тоже в сизо? Да поймите вы. Вами заинтересуются если вы будете миллионные прибыли из нихуя получать. Ваши копейки никого не ебут.
>>159398852 >Тогда заведи дропов и опустоши счёт так мне нужно эти деньги отбелить. получается дропы должны что-то покупать у меня в ипшке? опять не варик, откуда у вновь созданной ипшке такие обороты?
>>159396243 что ты несешь? В зависимости от цепочки посредников, для каждого отдельно взятого звена, НДС к уплате может существенно снижаться с учетом НДС к возмещению, что в конечном счете никак не влияет на конечные, совокупные налоговые отчисления всех участников.
>>159398947 Так кризис же, может им теперь и до копеек дело есть. Вообще, блин, вот ты бы и не против платить налоги с продажи скинов, но все это так муторно и сложно что легче маняврировать по черному.
>>159398993 Хах, нет. Купишь 50 говнокарт говнобанков в Ростове и Сызрани, 3 человека за несколько дней прокатятся по банкоматам и потом сдадут тебе кэш.
про ндс на пальцах (опустим всякие тонкости типа ндс, принимаемый к вычету и тд) есть ндс входящий (ты купил что-то у кого-то) и исходящий (ты продаешь что-то кому-то) сумма ндс к уплате - исходящий минус входящий поэтому ОСНОшники не любят работать с упрощенцами - теряют на НДСе
>>159398513 Не так уж и дохуя. Плюс это очень стабильно и предсказуемо. Даже если вся экономика пойдет по пизде, у меня клиентов едва ли станет меньше. >>159398561 Их 11. Ебатни на данном этапе минимум. Уже отписал, что можно СИЛЬНО заморочится и выжимать гораздо больше. На данном этапе просто нет времени и ресурсов, но в будущем этим ясен хер надо заниматься. Ну и еще раз, пока основной доход идет с б2б.
>>159399207 от кидняка никто не застрахован на курьеров часто такие скачки устраивают на светофоре машина остановилась с кэшем подбегают хлобы, хуярят машину и водилу, забирают кэш и съебывают
>>159399263 >отбелить Так он не чёрный у тебя же. Получи в своей наложке справку о задолженности. Если там 0, то всё ок. Они прекрасно знают, что у тебя есть счёт с каким-то приходом. Скорее, тебе СБ банка проблемы создаст, чем налоговая.
>>159399262 Как минимум это синекура, братишка, на которую ты всегда можешь рассчитывать Разве плохо без мозгоебли получать хотя бы те же 200к в месяц? Конечно, нет А б2б пиздаче, ибо постоянно общуха идет, а там и темы выстреливают
>>159399671 Тогда поясните, тэщмайор, если мне на карту прилетают из разных направлений переводы, и с них по-честному выплачено 13%, до меня можно доебаться?
>>159399943 Я понимаю, что доебаться можно даже до чемодана, но всё же. > я не по эконом преступлениям Но, тем не менее, проигрываете с зелёных и долбоёбов. Не пытаетесь ли наебать нас, сударь?
>>159400063 За получение денег из-за бугра доебаться до терроризма можно легко, кстати Если еще у него где-нибудь обнаружить хотя бы КОРАН или смешнявку с АЛЛАХАКБАРАМИ на телефоне
>>159400244 Т.е. сижу я, физик, сайтики делаю, денежку из-за бугра получаю, налоги уплачиваю, договора нет и вдруг кровь-кишки-распидорасило: "фамилимяочстводатарожденияоткудабабло?" не хотет.
>>159400344 объясняем в 100-й раз захотят доебаться - доебутся обычно хотят доебаться тогда, когда ты сам накосячил выебал жену начальника местного овд, например а если ты просто сайтики делаешь, ты нахуй не нужен, у мусоров работы итак достаточно один следователь может и 20 дел одновременно вести, и обычно это всякая неприятная хуйня типа разбоя, кражи или наркоты
Вкачусь в тред, немного не по теме. Где-то год назад устроился в рахинускую контору, где работники устраивались как ИП УСН и платили 6%, вместо 13. С конторы я ушел в другую, но иностранную, пока что в черную. У них есть возможность оформить контракт и работать так же через ИП. Но я прихуел от стоимости услуг банку. Раньше я работал через расчетный счет альфы за 850 руб/мес и жил не тужил. А в случае с валютным счетом, у альфы получается около 4,5к/мес за обслуживание, валютный контроль, комиссии и прочую хуйню. Посмотрел, что в тиньке выходит дешевле на косарь где-то. Но я так же где-то недавно прочитал, что мне, как ИП, оказывается можно вообще работать без расчетного счета. Поясните за эту хуйню. Да и вообще за валютные счета.
>>159392721 (OP) Зачем тебе туда попадать и с этим связываться? Скажу тебе, что никаких шальных денег в этой сфере нет, есть риски, кинутые, кинувшие, уехавшие скрываться из города и страны, вызовы в мусарню, выемки обэпа, блокировки р/с с 10 миллионами, за которые ты отвечаешь и т.д. Журнализды излишне романтизируют эту хуйню. Ничего ни хорошего, ни денежного там нет. Рутинная экономика. Журнализды не правы в одном - математики там 0 целых 0 десятых. Там ЧИСТАЯ экономика и знание налогового кодекса и иных нормативных актов.
>>159400907 Там лимит на вмененке и упрощенке. 20кк не получится. Да и какая проблема сделать 10 кафешек на бумаге и показать по 2кк прибыли, чтобы не доебались?
У меня одного чувство, что в треде осталось 2 семена, один из которых я?
>>159401256 >Да и какая проблема сделать 10 кафешек на бумаге и показать по 2кк прибыли проблема что такие заебатые кафешки будут только у тебя. ну и лишний гемор с открытием
А в чем подводные камни отбеливания на УСН 6%? Я у мамы интернет-маркетолог, лью траф на бурж и вся хуйня. 8 миллионов в месяц мои, 5 в год - ваши. Проблемы?
>>159401530 Дядя, я изучал статистику по этой темы. И сколько денег отмыто/обналено/возмещено НДС, и сколько фактов преступлений совершено, и сколько раскрыто.
В итоге если от суммы преступных денег отнять сумму, по которой преступления раскрыты, все равно еще остается миллионы, блять, которые не раскрыты. Разделить эти миллионы на людей, которые этим занимаются, и все равно выходит куча миллионеров (рублевых), которых не нашли и не найдут.
Я думаю, если постараться, можно стать одним из них. Как считаешь?
>>159401711 Мне насрать какую статистику ты там изучал, я 11 лет работаю на должностях финдир или подобных. Если кратко - то именно я отвечаю и за управленческий учет, и за бухгалтерский и их взаимодействие. Много видел, много знаю. Каким образом ты собрался туда "вкатываться" мне даже любопытно.
>>159401968 Если тебе нужно свои личные бабки отбелить в условиях, когда твой ндфл на порядки отличается от трат - дело другое. Зачем кафешки, если есть куча более простых окведов? >>159401999 Можно рискнуть и стать помоечным директором, а там уже познакомится с людьми
>>159402122 >Можно рискнуть и стать помоечным директором, а там уже познакомится с людьми А еще можешь примеров накидать? если ты не диван конечно, очень прошу
>>159402189 да никак, ты заебал уже туда не вкатываются, туда попадают через тюрьму - да, совет рабочий, но оно того не стоит да и ты в тюрьму попадешь по такой статье, что вряд ли тебя посадят с коммерсами, которые тебе помогут по обналу и уж в тюрьме тебя отчуханят, скорее всего, а то и в шерсть засунут, что более вероятно. потому что ты непонятливый
>>159402272 Я не совсем понял, у тебя, что, есть 200млн, которые надо срочно отбелить, так как дом на рублевке уйдет или что? Все делается под ситуацию и не одним махом.
>>159402606 Блядь есть огромная разница в подходе с каким назначением и откуда падало бабло, как, какое время и какими суммами. На пальцах: как правило при подобных беседах со знакомыми выясняется что им падали вшивые 3 млн за год и они отправляются нахуй. Без деталей тебе примерный расклад не скажут. А нормальные выходы тебе не скажут бесплатно. Ферштейн?
>>159402792 Я понял, проследуй нахуй тогда со своими вопросами и выдумками. Я последний раз блядь говорю: все индивидуально. Чтобы отмыть вшивые 5 млн достаточно прогнать через ИП любые услуги, от ращработки блчдь сайтов и цмр и оптимизации бизнес процессов до дизайн-проекта офисных помещений 2509м2 в автодеске по 30$/м2 и т.д. и т.п. Хватит нести хуйню, выдумываешь для тренировки ума ситуацию - выдумывай комплексно, чтобы понятно было все, ибо на общепите стройку не белят.
Короче, я так понял, что если не собираешься покупать что-то серьезное, типа недвижки, авто или что привлечет налоговиков, то всем похуй? А если такой вариант, что найти какую-нибудь фирму, будешь отстегивать ей 20-30к в месяц, чтобы все выглядело будто ты обычный овощ и тебе оформили кредите, потом берешь ипотеку и легально покупаешь хату?
>>159403119 Многие люди отчего-то парятся из-за своих сраных 2-5 млн левых. Еще люди забыаают, что весь доход не обязательно показывать, просчитываешь часть, которую надо, и все.
>>159403369 На пальцах, если грубо: тебе угоняют безнал за рисованные услуги, ты с него платишь налоги и снимаешь чтстый нал, отдавая люлям свою неучтенную наличку. Все документы, акты, первичка - все есть. Это я грубо обрисовал.
>>159403465 где мне искать этих людей? блять ваши схемы одна охуительней другой, иди подмажь начальника налоговой, иди найди контору, которой нужен обнал, иди добазарься хуй с пойми кем
>>159403571 Тебе прямо в ухо орут, что один ты не "вкатишься", нужны люди, знакомства, знакомые, клиентура. А ты все не слушаешь. Отмыть нал - проще простого. Тебе через ип надо отмыть нал, а кому-то нужно обналить безнал. Вы нашли друг друга. Осталось отработать схему.
>>159392721 (OP) Лол, фишка в том, что все эти "преступники" - они из правильных семей и занимаются этим именно поэтому. Ты бы еще спросил, как вкатиться в оценщики предметов искусства и рубить бабло на перепродажах краденных картин. Анону - никак. Знания твои никого не ебут. Здесь нужны связи с нужными людьми, в 1-ю, 2-ю и 3-ю очереди.
>>159392721 (OP) пилю прохладную. Один знакомый предложил пассивный доход - все, что требовалось - намутить на себя дебиток на левый номер и отдать их ему вместе с симкой и кодовыми словами. За каждую тот пообещал по 500 рублей в месяц и 2000 за закрытие карты, где банк отказался дальше работать (за вывод средств на другой счет при закрытии спаленного банком счета).
Я сказал мало даёшь и он предложил открыть ИП и счета в банках на это ИП. За это он предложил 20к + по 2к в месяц с карты. Я орнул, а он не отчаиваясь предложил создать ООО и за неё уже 50к предложил.
В общем, чтобы ты понял, в этот бизнес попадают только лохи ерохи, которые думают, что за халявные бабки им ничего не будет.
Другой вопрос это, как самому такое мутить. Я пробил по базе этого знакомого и увидел у него целую систему из 3-х ООО, 1-го ИП. В 2-х ООО он был совладельцем с другим ерохой, который по такойже схеме был совладельцем с еще одним и т.д. Когда с ним позднее бухали я ему эту инфу скинул и сказал, что это же изи палится, то, чем он занимается - на что он мне слил всю схему.
Есть клиент, который хочет обналить крупную сумму бабла. Он находит обнальщиков, которые за процент готовы в течении недели грамотно вывести в нал его бабки и отправить (сейчас не лопни со смеха) через транспортную компанию в простой коробке. Клиент под видом договора с нашей местной ТТК переводит в ООО обнальщиков бабки за доставку хеувы тоннеров труб на всю сумму, дальше эта ООО пилит сумму по 300к примерно среди других ООО, которые занимаются то металлом, то аудитом, то еще чем. После с этих ООО идут сливы на десяток другой ИП (не лопни снова) по агентским договорам. Обычно, как плата за транспортные услуги. Ну а дальше эти ИП вновь по агенстким договорам сливают бабки по 20-30-50к физикам на карты - с которых обнальщик ероха снимает бабло.
Как ты понял это не от налогов уход, потому как первый перевод вполне белый идёт, как и другие по ООО и ИП, дальше понятно, что физики не платят налогов, но главное - первый перевод. Бабки, я уверен - скриньте, чернее ночи и где-то спизжены (риелтеры черные, скам интернетских на крупничях и прочее) поэтому и так важно их обелить и получить обратно налом.
Знакомый этот сейчас не подаёт признаков связи, поэтому вполне уверен его уже на сгуху посадили или еще как в бутылочный мир просвятили. Но в последней с ним встрече он был дико доволен, что вступил в ряды обнальщиков.
Если сам мутить будешь - так и делай, предлагай тупым ерохам халяву в виде копеек за их карты, ИП и ООО. Сам учись пиздеть банкам, которые будут подтверждать платежи и прочие разборки наводить. Садишь бухгалтера, который будет вести фиктивную деятельность всех ООО и ИП и сдавать за нормлаьные отчетности. Расти в ширь и глубину. Клиентов можешь в нете найти. Только это, ос тейлс, тор и прочее л2п ну ты понеел угу Тврщ майор - я честно не связан с ними, на бутылку не сяду, сдам сам, если прижмёте
>>159393720 Есть книжка старая про стальную крысу, мастеровитого вора, он тоже хотел поднять скиллы в тюрьме, но там оказались одни затупки, так что думай
>>159392721 (OP) >Как мне попасть к тем, кто этим занимается???? Нужно присягнуть на верность пыне и отстегнуть ему половину, потом можешь хоть триллионы ворочать, всем похуй будет. Такое тупое говно прокатывает только потому что кое-кто закрывает глаза на это.
>>159408969 Почитал, этот вроде суть начал понимать, но когда я дошел до >Бабки, я уверен - скриньте, чернее ночи и где-то спизжены (риелтеры черные, скам интернетских на крупничях и прочее) поэтому и так важно их обелить и получить обратно налом. то я понял, что он нихуя не врубился. Если он сядет и вдумчиво поразмышляет, то, если не дебил, поймет, где его ошибка
>>159416145 подразумевается, что усн для поддержки мелких предпринимателей и упрощения их деятельности и их себестоимость и конечная цена может быть ниже, за счет чего ты на осно можешь отбить свой ндс к уплате. как-то так.
я всегда включаю потерю на ндс при работе с усн, и если мне говорят ипшники что продадут %хуйнянейм за 100руб, я говорю, что мне предлагает ооо за 110, делайте меньше 90 - тогда договоримся.
>>159392721 (OP) >>159392721 (OP) >Тут скоординировать выезд на природу в составе 3.5 человек бывает трудно, а они хуярят такие бабки такой компанией.
Потому что долбоебов там не держат. я успешнокун, у меня довольно успешный , легальный, ИТ биз. И я всегда охуеваю с друзей моей жены. Куда-то собраться, что-то организовать - это просто уровень nightmare.
Из последнего - все ждали одну дуру, потому что в день поездки к нам в загородный дом она "задержалась" на покраске волос. На 2 часа. Я подождал 10 минут, и сказал, что я не намерен ждать больше, кто хочет - гоу со мной. Никто не захотел быть "предателем", и я уехал в одного лол)
Потом когда они все, через 2 часа, добрались таки до дома, я там уже успел и в баню нормально сходить, и первую партию шашлыка онли для себя забацать, выпить пива и покурить кальян.
А успешен я потому , что у меня есть золотое правило - не тратить время на долбоебов.
>>159392721 (OP) и главное, стоит понимать, что основные профиты имеют тут только верхушка и менты.
"рядовой" рано или поздно отправляет или на сгуху, или ударяется в бега (чтобы не прыгать на бутылке).
У меня школьный товарищ такой. Сначала мутился, под "крышей" более крупных товарищей. Был весь из себя крутой, довольный. Тачку недешевую с салона взял, по морям катался.
А потом хуякс - его и всю его "структуру" просто планово сдали ментам. Ну надо же им тоже план выполнять.
В итоге он вовремя об этом узнал и съебался в какую-то мухосрань.
Где и живет уже последние 5 лет, выезжая только в райцентр за продуктами лол.
Не стоит делать из этого элитарную тему! Очень реально туда вкатиться (в обнал по крайней мере). В Москве в кучу серых компаний набирают по объявлению, в том числе и в обнал.
>>159418274 > А успешен я потому , что у меня есть золотое правило - не тратить время на долбоебов. Именно поэтому я в воскресенье захожу в раковник и высираю пасты о том какой я успешный и грамотный.
Читаю статьи и просто ахуеваю, как люди имеют крутиться и вертеть на хую государство. Я просто восхищаюсь такими людьми и их полетом мысли.
http://www.rbc.ru/finances/21/03/2017/58d11ee39a79472280f0c9ee
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/08/21/60821-171-landromat-187
http://echo.msk.ru/blog/partofair/1948888-echo/
Но я не понимаю, как все это организуется. В схемах участвует по 30 по 50 по 100 лиц. Зачастую в разных странах. И все происходит четко. Как?
Тут скоординировать выезд на природу в составе 3.5 человек бывает трудно, а они хуярят такие бабки такой компанией.
Объясните, как это все происходит?
Допустим анон хочет заняться этой чернухой. Куда он должен идти и что делать?
Например, у меня математическое образование, есть теоретические знания в финансах и законе. Как мне попасть к тем, кто этим занимается????
>Это обнальщики, очень умные люди, у которых в основном математическое образование. Они даже не экономисты, не финансисты. Не математики. И это очень влиятельные люди, потому что в России отмывание денег это теневой бизнес, который приносит больше доход, чем торговля наркотиками и оружием. Потому что большая часть нашей экономики находится в серой зоне, это значит, что деньги, уклонение от налогов, контрабанда, они должны как-то обеспечиваться.
>криминальный бизнес по возмещению НДС относится к высококвалифицированной, «беловоротничковой» части преступного мира. Выявляемые в последнее время правоохранительными органами преступные группы в области возмещения НДС обладают высокой степенью организации, детальным распределением ролей. В распоряжении преступников оказывается большое количество подконтрольных юридических лиц, значительные организационные и финансовые ресурсы. Высокий интеллектуальный потенциал таких группировок создает все новые схемы незаконного возмещения, и между их внедрением и выработкой налоговыми органами средств борьбы порой лежат многие миллионы бюджетных средств.