24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.
Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.
Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.
В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.
Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Пыня. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.
О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Пыня отмывают деньги в Британии». (https://theins.ru/korrupciya/49234)
Значит, я напомню, что олимпиада 14-го стоила ~50 ярдов, годовой бюджет Калининградской области составляет 200 млн.$, годовой бюджет России в 90-х был ~20 ярдов$, а самым богатым человеком на планете был Гэйтс, с состоянием в примерно ту же сумму. Cейчас у него где-то 100 млрд в лучшем случае, считая все активы.
>>32906603 (OP) >$230 млрд 230 миллиардов долларов? Это ж натуральный бюджет средненькой страны. Это ж блять если он будет один тратить по 10 миллионов рублей в день, ему хватит на ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЛЕТ. А если он раздаст это всем своим условным пяти тысячам друганам, то если они будут тратить по 10 миллионов рублей в день, им хватит это на 300 лет. ОХУЕТЬ. Куда столько. Торвальд ебанись.
>>32906603 (OP) Ещё ~200 миллиардов через эстонское отделение Swedbank. Тут в пору вспомнить недавний теракт в шри ланке, где совершенно случайно, погибли дети одного очень богатого датчанина. Встречу президентов Эстонии и России. Ну ещё кому интересно можно покопать про «Гарант Траст» очень интересная история о том как борьщевики в 20х 30х гнали через Эстонию царское золото в Европу и США.
>>32906603 (OP) >Документы OCCRP проливают свет и на особенности российского шопинга, хотя во многих случаях покупатели остаются неизвестными. Они покупали алмазы у ювелиров на Бонд-стрит, меха у торговцев на севере Лондона, канделябры в бутике в Челси. Этой же схемой один богатый россиянин воспользовался, чтобы заплатить за обучение своего сына в Миллфилде — престижной школе в графстве Сомерсет.
Двоюродный брат президента России Игорь Пыня участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.
https://www.cbsnews.com/news/how-the-danske-bank-money-laundering-scheme-involving-230-billion-unraveled-60-minutes-2019-05-19/
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.
Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.
Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.
В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.
Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Пыня. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.
О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Пыня отмывают деньги в Британии». (https://theins.ru/korrupciya/49234)
Значит, я напомню, что олимпиада 14-го стоила ~50 ярдов, годовой бюджет Калининградской области составляет 200 млн.$, годовой бюджет России в 90-х был ~20 ярдов$, а самым богатым человеком на планете был Гэйтс, с состоянием в примерно ту же сумму. Cейчас у него где-то 100 млрд в лучшем случае, считая все активы.