24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Анон, на днях %username% предложил мне некую аферу. А именно я должен оформить n число (не меньше 2-х) дебетовых карт, сим-карту новую и оформить ее на эти карты. Еще если карту заблокируют и на ней будет бабло, случайно или как я должен буду с %Username% сходить в банк и снять деньги и передать. В замен я буду получать некую сумму рублей раз в месяц. И сумма зависит от количества этих дебетовых карт и оборота денег на этих картах(Оборот этих денег от меня никак не зависит). Примерно 3к рублей от одной карты.
Собственно вопрос, занимался ли анон такими делами? Какие подводные камни могут меня ждать?
Это случайно дропом не называется? Обналичка, не? На парашу можешь отправиться, вот какие подводные камни. Недавно просто был такой тред, неделю-две назад.
>>84785627 бабки снимать придется если карту залочат только. А так мне этот %username% показывал через онлайн сбербанк что бабло только приходит и уходит. у анона на руках этих карт нету.
>>84785805 Так тебя что интересует? Не криминал ли это? Криминал. Какой? Любой. Некие финансовые операции производятся под твоей фамилией, и при этом не тобой. Может быть что угодно. Но скорее всего, это отмывание бабла.
>>84784916 >я должен оформить n число (не меньше 2-х) дебетовых карт >Оборот этих денег от меня никак не зависит >Какие подводные камни могут меня ждать? Да никаких. Всё заебись. Заживёшь скоро как барин.
Как же заебали дегенераты по кличке ОП. Даже, блять, мысли нормально изложить не могут. Сдохни, мразь. Нет никаких подводных камней. Всё бело и честно. Да не бомбит у меня!!!
>>84784916 как работник банка говорю, ни хуя не будет. У меня друган подобным способом зарабатывает, он тоже в банке работает. Коллегам тоже этим занимался, был спален нашим сэбом. С позором уволили(и то по собственному) и всё. И дебетовки это низкий уровень. Вон люди по юр. лицу снимают это да. И то их до хуя. Из 10 что в банк приходят счета открывать, 5 обнальщики либо прочий левак. только 3 000 скромно. У меня друган по 20 к в месяц с этого зашибает. Мне друган предлагал, я отказался, ради жалких 20 к рисковать работай не горю желанием. А так если ты хуй простой, то можно и подзаработать.
>>84784916 Через тебя будут налить деньги. Черевато тем, что банк рано или поздно заблокирует твои карты, в базе будет пометка, что ты связан с криминалом, скорее всего - минус в КИ. Ну и кроме того - могу прийти товарищи в форме, а там как повезет. Хотя дропов никто и не сажает.
>>84786692 хороший знакомый, знаю лет 10. Очень рассудительный тип и за занятием смутными делами ранее замечен не был. Думаю не врет мне что около полугода занимается этим и никаких побочек. Имеет небольшой доход за нихуя. По его словам некий дядя просто уходит от налогов под видом оплаты каких либо услуг уходят деньги анону на карту, который потом уходят обратно дяде.
>>84784916 >Какие подводные камни могут меня ждать? Придут серьезные люди в темных костюмах и будут ненавязчиво интересоваться, зачем ты способствовал легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, и кого конкретно из террористов ты финансировал.
>>84787237 Ну хз, самый оптимистичный вариант - этот кун параноик, и не будет гонять через твои карты много денег, просто будет использовать как свои. Соответственно к тебе никто не придет.
>>84787458 О себя добавлю, мне вот дико бомбит от того, что все карты у нас привязаны к личности. Потому пользуюсь только налом, хотя было бы так удобно держать карту
ОП какой-то долбоеб, сам себя убеждает в безопасности и профитности сего мероприятия. Ну так соглашайся, что уж там, только туза под сгуху заранее готовь.
>>84787237 Ты, лично ты, дорогой ОП-хуй, разбираешься в схемах используемых при уходе от налогов? Этого дядю-то видел? Что знаешь о роли знакомого в этой истории? Подумай, стоит ли оно того.
Оп, не слушай параноиков. В крайнем случае закроют карту, если спалит compliance или сб банка. Да, потом лажа будет на тебя, как на клиента (внутрибанковская рассылка про чёрный список клиентов). А так не посадят. мимо сотрудник банка топ 10
>>84787902 Я вот ничем криминальным не занимаюсь, работаю в офисе, трачу бабки на еду, поездки на природу, путешествия и пеку. Но я для всего этого вынужден использовать нал, потому что анонимных карт нету.
>>84788190 Маня, не пали. Шучу. В прямую общаюсь с разъебами в нашей ленивой службой безопасности. Сам постоянно вижу активность таких дропов. тот же сотрудник
>>84788261 А тебе приятно, что тебя можно отследить по покупкам? Связать с данными от оператора мобильной связи, поисковыми запросами, данными с наружных камер?
Узнать что ты ешь, когда и с кем спишь, где живешь? Во что играешь, как относишься к политической ситуации? Какую музыку слушаешь?
>>84788460 >Работать в нашей банке -Честь! Старший помощник младшего уборщика Подзалупкин? Сообщите начальнику отдела, что прибыл Хуй Распиздатович для проверки отчетности Есть, сэр! Сэр! Ваш приезд - большая честь для нас!
>>84788991 К слову, скажи, а подозрительно будет выглядеть анон, который ни разу не общался с банком голосом (оформлялся в отделении, в ТП не звонил, когда звонил менеджер для оформления - я его скинул и пришел сам) + никогда ничего не покупал с карты, только раз в месяц обналичиваю ЗП в одном банкомате, всегда не паля щи.
>>84789076 Мобила у меня есть. И не один десяток. "Официальных" две - личная и рабочая. Личная - всегда лежит дома, рабочая - на работе. Остальные - для теких, как ты. Одна группа людей - один номер. Проект закрыт\потребности нет? - симку выбрасываем, звонилку в скупку.
>>84789077 Хз. Обычно смотрю на неизвестные мне организации и примерно пытаюсь выяснить что клиент там мог купить, смотрю MCC-код, страну, название организации и сумму покупки. Помню нехило (смех)ьнул с одной клиентки, у нее почти все транзакции были на зарубежных сайтах знакомств, наверное пиздой через вебку светит.
>>84789177 Этим служба фин. мониторинга занимается, гугли ПОД/ФТ, там все подозрительные операции указаны.
Из практики могу сказать что если по карте много приходов и снятие только через банкомат вероятность блокировки очень высока, скажем если у тебя оборот будет больше ляма в месяц - карту заблочат.
>>84789802 Я не понимаю смысл такой избирательной паранойи. Паспорт у тебя есть, прописка есть, и так далее. Камеры опять же везде. Тебя найдут, если захотят.
>>84789357 читал где то, что еще можно отпечатки пальцев стирать точильным камнем, заморочься анон стирай верхний слой кожи. Первое время местами лишнего снимать будешь и будет болеть, а потом надрочишся и боли не будет и отпечатков твоих не будет ни где. переодичность повторения забыл только. думаю на пару месяцев хватить будет
>>84789980 >>84789814 Я тебе даже отвечу его же цитатой: "Вводить законы, которые противоречат природным - значит порождать преступления, чтобы потом их наказывать"
>>84786403 >>84786503 А вот и есть! Будучи студентотой, лет 8 назад занимался такой хуйней, хотелось легких денег, девчонок и прочих атрибутов шикарной жизни. Друг предложил подзаработать и как выяснилось позже он поднимал кэш на поиске таких идиотов. А потом по прошествию нескольких лет мне позвонили из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, и тут мой пукан заполыхал. Я молился даже аллаху, чтобы не присесть, а друг умолял меня чтобы я не называл его имени, пришлось выдумать глупую историю о том как я в клубе познакомился с неким парнем, который попросил помочь получить деньги от родителей на покупку квартиры, типа у него регистрации не было и он не мог банковскую карту открыть.
>>84790467 Да какая разница. Леди и джентльмены, морская пехота США берет тред под контроль. Мы не причиним вам вреда и не задержим вас ни секундой дольше, чем потребуется для выполнения поставленной перед нами задачи.
>>84784916 >>84784916 >>84786403 Оп не бойся , можешь зарабатывать, максимум что тебе могут сделать это заблокировать карты на основании закона ( Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ) , в дальнейшем, что бы получить деньги придется закрывать карты - деньги выдадут через кассу через 45 дней. Все информация обычно предоставляется в Росфинмониторинг. Все эта деятельность называется - отмыванием денег. Задавай свои ответы, вращаюсь в этом бизнесе свыше полугода...
Дроп. Твой товарищ продает карты разным мудилам, мудилы льют на карты грязь. Ты блокируешь карты и бежишь в банк снимать деньги. Потом плачешь в отделении, что деньги не твои. Конец.
>>84790829 К продаже предлагаю карты только класса Gold. Стоимость карт 15к рублей. Гарантия на карты от блокировки дропом 1 месяц. Карты в стандартной комплектации: карта gold, моментальная карта, ПИНы в конвертах, анкета, симкарта, доступ к интернет банку. Сканы дропа не предоставляю(данные предоставляются в текстовом варианте). Все дропы под полным контролем Все карты из региона, доставка курьерской службой Dimex
Алфа Банк могу делать в режиме нон - стоп Рос Банк делаю в том числе карты Platinum
Так же сделаю для вас карты других Банков которые есть в регионе моего присутствия.
Кароч оп, поясняю по хардкору, ибо в нищенстве студенческом согласился на подобное предложение. Не слушай тех, кто этим занимается (мутит обнал через анона), они всегда будут нести хуйню. Светит тебе попасть в блек-лист каждого банка, карту которого ты передашь им. Что такое блек лист - больше ты не сможешь пользоваться услугами этого банка, максимум - получить перевод от кого-нибудь на счёт и снять деньги через касу в отделении.
>>84792286 Готов поспорить, Криминал - понятие относительное, например белый обнал ,я не считаю чем то плохим, довольно-таки часто необходимо вывести большую сумму для сделки, произвести закуп товара за наличку ( так дешевле , ну естественно причина уход от карательных налогов ). Со счета в банку грабительские 5 % ( через чековую книжку ) , обнал через 3 ( да , есть такие люди ), а когда выводишь 20 млн - это ощутимая разница . Своими налогами государство душит бизнес, если не заниматься уходом от налогов ( тоже криминал ) , все загнется...
Анон, есть 5к деревянных и базовые знания (года три назад немного вещевым занимался). Так вот, куда податься, говорят, что палку сейчас активно сношают?
>>84794329 >>84794431 >>84794503 >>84794518 Имел ввиду полностью вытащенные симки и аккумуляторы из устройств. Читал где то в торе, что у ноутов есть гпс-модули, которые могут давать инфу в полностью выключенном состоянии, не воткнутые модемы, как и телефон и даже сами симки.
>>84791993 >Какая предусмотрена ответственность За что? Просто за левую карту при тебе - никакая. За карту, по которой проводились связанные с криминалом операции - вплоть до.
>>84796972 Бро, где можно почитать пасты о самом процессе съёма? В каких банкоматах(типах, моделях, расположение и время лучше всего, как маскировать ебальник и не сагрить ппс, в каком типе городов(большие города/тихие мухосрански) лучше снимать?
>>84784916 >Примерно 3к рублей от одной карты. Смотри.. Обнал стоит около 7% нынче, дешевле либо на очень больших объемах, либо явное кидалово. Больше чем на 3% тебе, как самой мелкой сошке в этом деле рассчитывать не стоит даже при очень вкусных раскладах. Отсюда вытекает, что 3к в месяц с каждой карты выйдет около 100 тысяч оборота. Это в принципе беспалевная сумма, но если карт будет, например, 10, это уже миллион, и до тебя может запросто доебаться налоговая. Если же лавочку прикроет ОБЭП, пойдешь как соучастник по крупному или особо крупному размеру. Лучше наркоту курьерь, риск выше, но и профит выше на порядок.
Мне так два знакомых мутных типа предлагали заработать, когда я сказал, что ебал в рот такие заработки и попросил показать карты оформленные на них, раз это так беспалевно, то они слились, но сказали, что если что, могу сам поискать лохов для такого дела, а они мне за них приплатят.
>>84799562 Я не он, но... Контора в ДС2, околобезопасность. Храним видео с камер, пока место не закончится. Камер всего 3 в офисе, около 4Гб в сутки. Это ~1460Гб в год. На сервере стоит 16 винтов, каждый 1.5Тб, фактическая ёмкость 12Тб, тк рейд.
Размышления на тему. Чаще всего камеры в метро\на дорогах - пишут не более чем 1.2Гб в сутки, а это хорошая камера, 8 кадров в минуту.
Соответственно тясяча камер в метро - 1.2Тб в сутки, всего то. Учитывая стоитмость тб около 60$, всего 26к$ за диски, которые хранят данные с 1000(!) камер за год.
А теперь подумай, анон, гос-во выделяет денег уж всяко больше 26к$... речь о нескольких лярдах.
Сотрудник Альфа-банка в треде. перед сном. Ты спалишься в альфе еще при открытие счета - хуй тебе а не карты. Мы тут шпийонов ищем постоянно. Заебали эти проверки. Муштра по ПОД/ФТ. Теперь о тебе. Все тебе сказали. Попадешь в поле зрения финмониторинга. Счета дебетовать не сможешь (с карт не снимешь) Управление репутационных рисков даст отбойник, по итогу придется предоставить документы, обосновывающие поступления безналичным путем или внесение. Хуй ты предоставишь. Пошлют тебя нахуй. Я не пугаю, 100 в месяц - полная хуйня, но оно тебе надо. Светить данные свои в непряглядных историях
>>84805323 ты смотрел хоть раз что там? >>84805382 там все есть. легальные вещи, прекурсоры, фарма, запрещенные. Пойди и посмотри хули ты долбоебов с двача слушаешь.
>>84789488 >>Помню нехило (смех)ьнул с одной клиентки, у нее почти все транзакции были на зарубежных сайтах знакомств, наверное пиздой через вебку светит. Вот для этого и нужна анонимность. Хорошо хоть автор поста данные этой шлюхи не засветил. Но все уже приняли гипотизу что это шлюха. Анонимность - прикрытие от скорострелов (поспешных суждений)
>>84794431 >>Да, конечно. Хочешь гарантию - отключай питание. Телефон в том числе. Причём выкл и ВКЛ в разных, случайных местах))) чтобы положение не палить
Собственно вопрос, занимался ли анон такими делами?
Какие подводные камни могут меня ждать?