24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
ANTI AML/KYC THREAD (а также крипты и околотематики) Продолжаем потихоньку обсуждать способы обхода
ANTI AML/KYC THREAD (а также крипты и околотематики)
Продолжаем потихоньку обсуждать способы обхода анальных ограничений сервисов с требованиями доказать наличие суп с флажком в анусе. А также познаём мир крипты с позиции неофита.
Научно-познавательные цели треда: - Какие актуальные и годные виртуальные карты доступны для регистрации? Без KYC дерьма, чтобы просто оплатил - и виртуальная виза/мастеркад стала твоей, совершай покупки, приобретай сервера. - Есть ли дешёвые виртуальные карты, либо же способы их дёшево достать во множественном количестве? Часто некоторые сервисы при регистрации требуют подтвердить банковскую карту чтобы получить пробный период услуг, было бы неплохо иметь возможность обхода. - Какой лучший способ приобрести крипту? Обменники bestchange часто больно завышают продажу выше рыночной, но это, наверное, дефолт. На бестчейндже помечено какие обменники могут запросить верификацию, но даже у тех что без этого указателя при продаже вывешена галочка с согласием обработки AML/KYC, а в политике сайта указаны крайне анальные меры, по которым сервис может заморозить транзакцию, потребовать фото с супом, а в случае отказа забрать все деньги себе.
Собранная информация (да, не много, но с помощью Анонов она может быть пополнена): - Лучше приобретать через крипту (наверное) - В теории можно приобрести готовую карту на площадках, но вариант выглядит неудобным, требует ресёрча. Нужно смотреть на надёжность, цена варьируется в пределах 100-200$ - Digitalpurse предоставляет KYC-free карты, но судя по отзывам она достаточно затратная. - Bybit выдаёт виртуальные карты, но только гражданам ЕС. По словам Анона, их можно обмануть и получить карту. - Ezzocard. Цитирую Анона: >Эззокард проверено мной, главное сайт официальный бери. Kycnot есть обменники, у нас тоже пока есть на том же бестчендж. Меняешь на крипту (обязательно), желательно на XMR. А там уже спокойно можно prepaid купить. Однако по самой карте есть претензии (если смотреть отзывы) из-за ежемесячного списания и высокой комиссии. - Paywithmoon - криптокарта, однако Анон негодует: >мун хуйня >почти все старые проекты нормально не работают с рф >тут гем нужен от профи >я мун чекал еще как только виза отменила русских
>>301773634 >obmenka.su Я уже натыкался, там всё равно же указано AML/KYC в соглашении. Оно у всех обменников указано. Или ты имеешь ввиду что они не проверяют? Про Монеро вкурсе, да. Я так понял нужно купить, потом на второй адрес Монерки перевести чтобы замылить и дальше куда хочешь складировать.
>>301774094 Ну это действительно такое себе, всё равно карточкой платишь на которое имя записано. Но по идее следующая XMR транзакция скроет путь. А так я про крипту мало что знаю, мимо меня обошло, так что спрашиваю на правах долбоёба.
Других способов приобрести кроме как личный обмен с другим пользователем не знаю пока.
Вообще есть такая тема как XMR Atomic Swaps. Она позволяет из BTC переводить бабки в XMR и дальше у тебя след теряется. Потом ты можешь пойти на какой-то сервис по типо ChangeNow.io и поменять там XMR на ETH/USDT и к такой крипте будет доверия больше.
Вот линк: https://unstoppableswap.net/ Если че то это не централизованный сервис и там можно за раз поменять около 5-10 тыс. долларов.
>>301770132 (OP) сколько раз менял в рандом обменниках, всем всегда похую на кисамл, там скорее вопрос в том, не связан ли у тебя адрес с миксерами, скам кошельками и тд, ну условно, если ты получил крипту майнером, то всем похуй, если ты ее через кривой обменник получил, могут доебаться. если ты какой то скам в сети вел, доебутся.
а так лучше просто не делать транзакции выше $300-500, чтобы даже в случае проверки не проебать тысячи на ровном месте
>>301775942 я думаю если ты хочешь обналичить крипту, то есть способы проще. банально пойти на хх ру и найти там вакансию блокчейн разраба. договориться с держателям проекта чтобы он отмыл тебе денег и выдал свои токены как зп за оказание услуг. если биржа доебывает откуда у тебя 50к баксов, то говоришь что типо с работы и показываешь контракт.
>>301776230 В случае с большими суммами, получается. А более приземлённый способ обналичивания? В тупую p2p на банк? Пока что крипту ещё ни разу не брал, задействовано будет не более 1k$. Мне в основном для онлайн покупок.
А вот если на полную котлету залететь чтобы оно там годами лежало, а потом вывести - будет проблема конечно. Хз что с этим делать. Хотя если это та же сумма +- что и была, с поправкой на проценты, то происхождение доказуемо. А налоги заставят заплатить кстати лол?
>>301776526 >задействовано будет не более 1k$ ты вообще ебу дал шоле? всем похуй на 1к баксов это оч мало можно просто на биржу заводить и сливать в p2p за рубли
>>301770132 (OP) Я никогда крипту не покупал, потому что зарабатываю в крипте (просто зп платят в usdt) уже давно и необходимость есть только в выводе на рубли и покупке разных сервисов. Все бабки я перевожу через монеро. Децентролизированные обменники только, клуш в бесченже по 6 часов желания ждать нет. Дальше монеро уже трачу на оплату разных сервисов, вывожу на карту через монеро через обменник. Это единственный бастион анонимности который у нас остался. Хотя бабки я получаю легально, но все равно есть опасение, что какой-то хрюндель может зафаршмачить мой кошелек своими грязными бабками, AML упадет, через обменник ко мне с проверкой придут.
>>301777276 Помянем... Тем более лишний раз не хочется об это дерьмо ляпаться. Ну хотя у меня больше неоправданная брезгливость из-за желания и любопытства, анон выше писать что у него заебись было на некоторых.
>>301777276 Видел сайт, который собирал случаи, когда обменники таким способом кидали пользователей, просили кучу бумажек, игнорировали. А потом писали, что у нас есть пункт 37.3.2 правил, что мы не несем ответственности, если пошлем вас нахуй. Вот и судя по этому сайту 80% обменников такой хуйней занимались неоднократно. Но по итогу этот сайт скатился в рекламу "Нужных обменников" и потерял к себе доверие
>>301777432 >А где есть Нигде по этому направлению, ибо никто не будет менять девственную неотслеживаемую монеру на зашкваренные битки без солидной премии
>>301777418 >просили кучу бумажек, игнорировали. А потом писали, что у нас есть пункт 37.3.2 правил, что мы не несем ответственности, если пошлем вас нахуй. именно, пройти собеседование в фбр проще чем у них амл процедуру
На бестчейндже все обменники имеют процедуру KYC/AML. KYC запрашивают в случае если монеты имеют высокий риск, если монеты совсем грязь то вам их не вернут, доки запрашивают лишь чтоб взять вас на карандаш. Делают это даже не обменники а ЦЕКСы через которые обменники осуществляют обмен. Цексы как правило используют чайнализис для определения грязи и его результаты могут существенно разнится с результатами amlbot.
По поводу отмыва грязи - есть годные схемы но стоит опубликовать рабочие связки в открытом доступе как толпы арбитражников сразу кинутся скупать всю ликвидность и заливать тонны грязного бабла убивая её, потому не думаю что стоит лишний раз палить.
>>301778256 > По поводу отмыва грязи - есть годные схемы но стоит опубликовать рабочие связки в открытом доступе как толпы арбитражников сразу кинутся скупать всю ликвидность и заливать тонны грязного бабла убивая её, потому не думаю что стоит лишний раз палить. Это как бы не секрет особо Thorchain На trocador.app еще можно централизованные обменки посмотреть, многие из них принимают с миксера
>>301778440 грязь > coinjoin/миксер > thorswap|shapeshift|trustwallet > eth или токены с норм ликвой > не обдроченный кроссчейн мост для токена между разными сетями (eth|trc|bsc и т.д)
Вся цепочка в принципе отслеживается потому стоит обязательно включить миксер. Так если по транзам будет персональное исследование - максимум что узнают - это то что деньги с миксера.
Искать проще с конца, то-есть просто идёшь по кроссчейн мостам, кидаешь по 10$ и чекаешь по AML то что из него выходит.
Хуя, очередной тред криптодебилов Как сосется то, ебанатики? Крипту покупаешь через хуй, а выводишь через жопу со слепком ануса, с наебом известных сервисов в интернете и раздроблением колен у вахтанга в переулке, при выводе в реал
Почему криптодебилы такие куколды? Их попускают все от правительств стран, до мелких бандитов А они продолжают вливать реал в циферки
>>301779633 Зачем? Я не играю на бирже, хочется только сбреречь, правда пока нечего сберегать. Еще любопытно, когда заливаешь деньги в одной стране и выводишь в другой. Удобно так-то, но непонятно насоклько это реально и легально
Мне какой-то анон UZDT советовал. Я про монеро ничего не знаю
>>301779684 >непонятно насоклько это реально Это вполне реально и в разы дешевле/удобнее чем пользоваться традиционными системами переводов. > и легально Это нелегально.
>>301779937 все их клиенты скупали по 60к если блекрок опустит курс ниже 60 - значит наебет своих клиентов а они этого делать не станут в этом цикле будет памп битка до 600к минимум следующий цикл начнется с 100+к
>>301770132 (OP) Bitfree предоставляет разные карты, от дешевых для онлайн оплаты до физических, с пополнением криптой 0.5%. Можно указать абсолютно любые ФИО, KYC не требуется. PYYPL с его KYC очень легко регается на любой паспорт\распечатку на цветном принтере. Банк ОАЭ, никто вас не накажет, дерзайте. Карты дешевые, комиссии на каждое действие.
>>301780005 В 99% случаях, если живешь не по понитям, а по закону, стобой нихуя не будет Если найдя чужую карточку на улице, или кошелек денех, ты побежал сам в ближайшую пятеру довольно урча, то это ты такой гной, не ной потом
>>301780083 >>найдя чужую карточку на улице Карточкой платить не стоит >>или кошелек денех нал трать, только не ори всем вокруг >>то это ты такой гной, не ной потом это еще почему?
>>301778256 Поясните, что за грязь считают? Если бабки давно лежат в кошелек полученные со сдохшего btc-e, где годы назад без всякой верификации вводили, это тоже грязь?
>>301780225 >Поясните, что за грязь считают? С миксеров, с даркнет сторов, ворованная, с вымогательства, пирамид и т.д. Даже геймблинг относят к грязной крипте. Можешь проверить бесплатно 1 проверку в телеге: @cryptoaml_bot
Скорее всего с btc-e чистые. А вот например всё что связано с garantex попало по санкции и светится как грязь.
>>301783384 > Не пойму, почему вы так боитесь этого KYC Дурак ты. Зачем тогда крипта, если можно с карты на карту гонять. Ну и потом, даже если ты не бандит-наркобарыга-скам, это не значит что тебе не надо скрывать откуда у тебя деньги.
>>301776526 Пиздец у тебя проблемы. Мимо на днях на тупую с первой или второй ссылки гугла $40к занёс. Ты переоцениваешь собственную значимость. Скорее вопросы будут в конечном пункте хранения - банке - откуда бабло.
Продолжаем потихоньку обсуждать способы обхода анальных ограничений сервисов с требованиями доказать наличие суп с флажком в анусе. А также познаём мир крипты с позиции неофита.
Научно-познавательные цели треда:
- Какие актуальные и годные виртуальные карты доступны для регистрации? Без KYC дерьма, чтобы просто оплатил - и виртуальная виза/мастеркад стала твоей, совершай покупки, приобретай сервера.
- Есть ли дешёвые виртуальные карты, либо же способы их дёшево достать во множественном количестве? Часто некоторые сервисы при регистрации требуют подтвердить банковскую карту чтобы получить пробный период услуг, было бы неплохо иметь возможность обхода.
- Какой лучший способ приобрести крипту? Обменники bestchange часто больно завышают продажу выше рыночной, но это, наверное, дефолт. На бестчейндже помечено какие обменники могут запросить верификацию, но даже у тех что без этого указателя при продаже вывешена галочка с согласием обработки AML/KYC, а в политике сайта указаны крайне анальные меры, по которым сервис может заморозить транзакцию, потребовать фото с супом, а в случае отказа забрать все деньги себе.